LES PLATES-FORMES SODI en partenariat avec DE BOCCARD CONSEIL proposent à tous les gérants de fortune indépendants une gamme de services  FATCA leur permettant de se mettre en conformité dans les délais impartis.

LIGNE DE SERVICE SODI-FATCA

ENREGISTREMENT

INTRODUCTION

> Présentation générale du FATCA

 

ANALYSE ET CATÉGORISATION DE LA STRUCTURE DU GFI

> Identification de/s entité/s

> Analyse du statut de/s entité/s

> Vérification de la conformité FATCA de la structure

> Détermination des affiliations et différents statuts

 

ENREGISTREMENT AUPRÈS DE L’IRS

> Collecte et vérification des données nécessaires à l’enregistrement

> Prise en charge du processus d’enregistrement

> Remise de la confirmation d’enregistrement et du GIIN

 

DUE DILIGENCE ET REVUE DES COMPTES

FORMATION

> Formation de l’officier responsable

> Formation sur les processus de due diligence

> Introduction aux nouveaux formulaires FATCA

 

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL

> Marches à suivre

> Check-lists

> Arbre décisionnel pour classification des comptes et choix des formulaires

PRIX CHF 3'800.-

Prix hors TVA

CONSEILS SUR DEMANDE

SUIVI AUPRÈS DE L’IRS*

> Désignation d’une personne de contact

 

MISE EN ŒUVRE DU FATCA**

> Implémentation de la due diligence

> Revue et classification des comptes et entités clientes

 

* Supplément de CHF 1’000.- HT pour cette prestation

** Tarification sur une base horaire

Séances d’information

 

Afin de vous présenter en détail cette nouvelle ligne de services SODI organise des séances d'informations. De nouvelles dates seront bientôt disponible.

 

En attendant, si vous avez des questions, merci de nous envoyer un email à : fatca@sodi.ch afin que nous puissions vous répondre.

PLATES-FORMES SODI SA  - F +41 22 888 08 88 - fatca@sodi.ch - www.sodi.ch